Training Finance | Accounting | Pajak | Banking | Risk Management

Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta | 30 Juli- 01 Agustus 2019 | Rp. 6.500.000,-
Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta | 24 – 26 Oktober 2019 | Rp. 6.500.000,-
Hotel Horison Ultima Riss, Yogyakarta | 26 – 28 Desember 2019 | Rp. 6.500.000,-

 

 

DESKRIPSI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya praktek-praktek pencucian uang  membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010 merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan perkembangan TPPU di Indonesia

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam rangka pencegahan TPPU.

 

TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Pelatihan ini  memberikan informasi komprehensif  tentang aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

 

MATERI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  1. AntiMoney Laundrey : Comprehensive Understanding
  1. Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
  1. Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
  2. Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
  3. Sanksi Pidana TPPU
  4. Rahasia Bank
  1. Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
  1. Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
  1. Case Study

 

INSTRUKTUR TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

YG Purpito and Tim



METODE TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

  1. Presentation
  2. Discuss
  3. Case Study
  4. Evaluation



PESERTA TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada lembaga keuangan dsb.

 

JADWAL TRAINING 2019

Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta
Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

 

INVESTATION TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

 

FACILITY TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

  1. Training Hand Out
  2. Digital Material
  3. Certificate
  4. Exclusive Souvenir
  5. Qualified Bag
  6. Training Photo
  7. Training room with full AC facilities and multimedia
  8. Once lunch and twice coffee break every day of training
  9. Qualified Instructor
  10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. (required)
  4. PERSONAL DATA
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (valid email required)
  9. (required)
  10. (required)
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. (required)
  13. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

cforms contact form by delicious:days