Pencegahan Tindak Kejahatan pada Produk Pebankan Berbentuk Deposito

admin4

12 years ago

Deskripsi

Jumlah kejahatan perbankan dewasa ini menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan. Hingga triwulan pertama 2011 saja, polri tekah menangani tidak kurang dari sembilan kasus kejahatan perbankan. Dua kasus diantaranya bahkan cukup menyita perhatian publik, yakni pembobolan dana nasabah di sebuah bank asing dan kasus pembobolan dana deposito milik salah satu perusahaan migas terkemuka, yang mana keduanya diduga melibatkan pihak internal bank.

Deposito atau disebut juga sebagai deposito berjangka, merupakan salah satu produk bank yang dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Dari sisi perbankan, orientasi nasabah perbankan saat ini masih cenderung menyimpan dananya dalam bentuk deposito dengan persentasi yang cukup besar. Bank Indonesia menyebutkan sekitar 40 persen dari dana pihak ketiga disimpan di deposito. Jika tidak mendapat pengawasan maksimal, hal ini tentu dapat dimanfaatkan sekelompok orang untuk melakukan kejahatan perbankan. Untuk mencegah hal tersebut, pelu adanya pemahaman yang mendalan tentang upaya pencegahan yang belakangan marak terjadi.

TUJUAN

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memahami bagaimana mencegah, mengidentifikasi dan menindaklanjuti adanya kemungkinan kecurangan pengelolaan dana nasabah, khususnya dalam bentuk deposito di bank, baik yang dilakukan oleh oknum bank maupun pihak-pihak di luar bank.

MATERI
1. Review: Deposito sebagai Jaminan Kredit
2. Jenis-Jenis Deposito:

Deposito Berjangka
Deposito On-call
Deposito Automatic Roll-over
Sertifikat Deposito

3.    Kejahatan Perbankan dan Praktek Pencucian Uang menurut UU Perbankan No. 10 Thn 1998
4.    Perhitungan investasi Keamanan dan Pengawasan
5.    Menciptakan Kontrol Internal dan System Kendali yang Prima.
6.    Membangun rintangan bagi terjadinya kolusi.
7.    Memberikan Informasi
8.    Pengawasan Personel.
9.    Membentuk Jalur Khusus Pelaporan Fraud (tips hotline).
10.   Menciptakan Ekspektasi atas Hukuman.
11.    Proactive Fraud Auditing
12.    Case Study and simulation

Peserta

Pelatihan ini sangat sesuai untuk para Komisaris dan direksi perbankan, para general manajer dan kepala/wakil kepala divisi atau manajer senior yang menangani unit kerja perencanaan

Instruktur

Tempat

The Papandayan Hotel / The Jayakarta Suites, Boutique Hotel and spa

Instruktur

Ayung Prasetio, SH

Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Aspek hukum yang dikuasai adalah Hukum Bisnis meliputi Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, Pidana, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Perusahaan, Perjanjian, Jual Beli; Hukum Jaminan meliputi Hak Tanggungan, Fidusia, Sita Asset; Hukum Perburuhan: Ketenagakerjaan, pengadilan hubungan industrial; Hukum Perbankan dan Pembiayaan: HT, Fidusia.

Biaya

Biaya pelatihan sebesar Rp 7.500.000/peserta Non residensial. Khusus untuk pengiriman 3 peserta dari perusahaan yang sama, biaya pendaftaran sebesar Rp.7.000.000

Fasilitas

Meeting room at Hotel *****
Module / Handout
Training Kit
2x Coffee Break & Lunch
Flashdisk berisi materi
Exclusive Gifts
Certificate
Transportation during training

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

INFORMATION OPTIONS
Judul Training(required)
Tanggal Training
Select a message type (required)
PERSONAL DATA
Your Name(required)
Job Title(required)
Company(required)
Company Address
Email(valid email required)
Mobile Phone(required)
Office Phone(required)
Extention No.
Facsimile (Fax)
Website
PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
Penanggung Jawab Training di Perusahaan
Email
Office Phone+Ext atau No. Handphone
Jumlah Peserta(required)
Nama-nama peserta
Payment Method
MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
Pesan untuk penyelenggara Training
CC this registration / message to me

cforms contact form by delicious:days