PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Hotel Ibis, Yogyakarta | 24 – 26 Juni 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 01 – 03 Juli 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 08 – 10 Juli 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 15 – 17 Juli 2019 | Rp 5.900.000,- per peserta

Jadwal Training 2019 Selanjutnya …

DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan.

TUJUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
4. Memahami prisip hukum dalam PMN

MATERI PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
   • Kewajiban mengimplementasikan PMN
   • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
   • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
   • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
   • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
   • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
2. PMN- Nasabah Baru
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
   • Identifikasi Nasabah baru
   • Verifikasi Nasabah baru
   • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
3. PMN- Nasabah yang telah ada
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Pengkinian nasabah yang telah ada
4. PMN- Walk in Customer
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
   • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Apa yang disebut profil nasabah
   • Kiat dan cara
   • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Apakah perbankan koresponden
   • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
   • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
7. PMN- Pelatihan & Kesadaran
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
   • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
   • Contoh Red Flag
   • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
   • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   • Kiat & Cara
10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • Definisi transaksi keuangan secara tunai
    • Identifikasi dan pelaporan CTR
11. Teknologi Informasi
    • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
    • TI sebagai perangkat pemantauan
12. Pencatatan dan Penyimpanan Data

PESERTA

Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi.

Metode

Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study

Jadwal Pelatihan 2019

Hotel Ibis Malioboro ,Yogjakarta

• 24 – 26 Juni 2019
• 01 – 03 Juli 2019
• 08 – 10 Juli 2019
• 15 – 17 Juli 2019
• 22 – 24 Juli 2019
• 29 – 31 Juli 2019
• 05 – 07 Agustus 2019
• 13 – 15 Agustus 2019
• 19 – 21 Agustus 2019
• 26 – 28 Agustus 2019
• 02 – 04 September 2019
• 09 – 11 September 2019
• 16 – 18 September 2019
• 23 – 25 September 2019
• 30 September – 02 Oktober 2019
• 07 – 09 Oktober 2019
• 14 – 16 Oktober 2019
• 21 – 23 Oktober 2019
• 28 – 30 Oktober 2019
• 04 – 06 November 2019
• 11 – 13 November 2019
• 18 – 20 November 2019
• 25 – 27 November 2019
• 02 – 04 Desember 2019
• 09 – 11 Desember 2019
• 16 – 18 Desember 2019
• 23 – 24 Desember 2019
• 30 – 31 Desember 2019

Investasi dan Fasilitas

• Rp.5.900.000 (Non Residential)
• Quota minimum 2 peserta
• Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
• Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)

Lead Instruktur

Drs. Anas Hidayat, MBA, PhD And Team

cforms contact form by delicious:days